Израелският кибер измамник Гал Барак и високопоставени членове от старата му и действала в периода 2015-2019 г. от България банда за финансови измами стоят зад пирамидата BETL, която успя да спечели близо 50 милиона лева от хиляди наивни българи с обещания да инвестират спестяванията си в устройства за зареждане на батерии за мобилни телефони, произвеждани от мнима фабрика в Китай. Навръх Никулден, 6 декември, пирамидата BETL безславно приключи съществуването си и спря достъпа до системата си за над 30 000 свои клиенти от България, а мениджърите на дружеството закриха профилите си в социалните мрежи и потънаха вдън земя.

За 10-месечното съществуване на пирамидата BETL, босовете на компанията са успели да съберат от България транзакции за внушителната сума от 82 788 500 долара (153 158 725 лева), а са изплатили дивиденти на обща стойност 55 710 921 долара (103 083 703 лева) – тоест печалбата им е почти 50 милиона лева, разкрива криминалист от отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.

Ченгетата, които разследват дейността на международната пирамида BETL, обаче са скептични, че главните организатори на Понци схемата ще бъдат заловени и осъдени. В ГДБОП вече текат разпити на български сътрудници на мнимата британска компания, които също се жалват, че са жертви на измама. Пирамидата BETL все още продължава да действа в Сърбия и в Албания, където също има десетки хиляди вложители. Неофициално се смята, че общата печалба на кибер измамниците надхвърля 100 милиона долара.

Високопоставен източник на „Уикенд“ разкрива за постъпили данни в родните служби за сигурност, според които зад пирамидата BETL стои организацията на скандалният израелец Гал Барак, който през 2019 г. беше арестуван в България, а впоследствие екстрадиран в Австрия и осъден на 4 години затвор за международни кибер измами на обща стойност над 100 милиона евро.

Евреинът Гал Барак, спечелил си прозвището „Вълкът от София“, беше изградил в България мрежа от телефонни центрове и дружество за интернет реклама и инвестиционни сайтове, чрез които българи с говорими чужди езици – основно немски и английски, продаваха на клиенти от Австрия, Германия, Англия, Белгия и Швейцария акции на мнима клиника за стволови клетки в Ню Йорк. Чрез специално изработени сайтове с фалшиви данни и чрез разговори по VoIP устройство, което трансформира интернет трафика в телефонен, хиляди европейски граждани бяха ограбени по телефона от София. За измамите Гал Барак призна вина пред съда във Виена и през 2020 г. получи осъдителна присъда от само 4 години затвор.

Мениджърът на BETL се скри в чужбина: Аз съм най-голямата им жертва, останах с 2000 лева

Смята се, че Вълкът от София и високопоставени членове от организацията му, сред които сънародникът му Двид Менахем, продължават да въртят печеливши измамни схеми чрез онлайн платформи, като вече разчитат на криптовалутата Tether (USDT) за обработка на транзакциите. Този подход заобикаля традиционния банков контрол и прави потока от средства много трудно проследим. „Блокчейн данните разкриха значителни трансфери от портфейлите на BETL, които изчерпват изцяло салдата, преди да прехвърлят средствата към платформата Binance – с други думи, организаторите на пирамидата са източвали почти веднага постъпващите средства от инвеститорите“, разяснява Понци схемата на BETL столичен криминалист.

80 млн. долара са общо парите от депозити на около 30 000 нашенци към пирамидата BETL, показа справка в IT специалиста Мартин Ненов, който следи зорко компанията от януари тази година, припомня Краля на Мрежата.

“От тази сума на първите участници в схемата са възвърнати около 50 млн. по сметките им с цел зарибявка на бъдещите наивници, изкушени от идеята бързо забогатяване. Вече всичко е потулено, службите няма как да ги хванат”, категоричен бе експертът.

Пирамидата стартира своята дейност в България на 12 януари 2024 г., когато по нейна сметка постъпват първите 5000 долара от нашенец. Няколко седмици преди това в Лондон е регистрирана компания на името на Музафар Ахмед Риаз, вероятно подставено лице на организацията на Гал Барак. Според подадения финaнcoв oтчeт, дружеството е c нyлeв бaлaнc зa годината, кoeтo пoкaзвa липca нa peaлнa тъpгoвcкa дeйнocт. За краткия си живот дружеството отваря офис след офис в столицата и в страната и обещава бързи печалби на всеки, въпреки че фирмата не съществува в родния Търговски регистър.

Компанията обещава бързи и лесни пари на всеки, който реши да стане собственик на техните продукти – обществени зарядни станции за мобилни телефони. Такива устройства уж били разположени по улиците на градовете в Китай. В презентацията се посочва, че въпросните устройства се полагат в молове, ресторанти и кафенета, за да направят лесно зареждане на телефона на модерния човек от съвремието, който непрекъснато ползва апарата си. От там гарантират на своите инвеститори, че зареждачките са неизменна част и предпочитано средство в Китай и е време това да се случи и у нас. По думите на мениджърите в BETL идеята е да популяризират споделената енергия на Балканите. Печалбите от зареждането на телефони в Китай пък отиват директно по крипто сметките на нашите инвеститори и така те в кратки срокове избиват първоначалната си инвестиция.

Плащанията са единствено в криптовалута, а дивиденти се изплащат всяка седмица.

Комуникацията се извършва чрез приложението „Телеграм“, където консултанти на BETL поставят различни задачи на зарибените и ги насърчават да откриват офиси на дружеството в България, за да привличат нови инвеститори. Мъжете, които комуникират на развален български език през цялото време с родните инвеститори в „Телеграм“ са с имена Нодин, Гари и Дейвид. Едва след закриването на пирамидата на 6 декември става известно, че самоличността на менторите е фалшива. Снимката на германския гражданин Стефан Войтил е използвана от основния ментор в BETL – британецът с арабски корени Нодин Нодин.

От BETL въвличат в измамата и популярни българи, сред които е Иван Динев – Устата. Рап изпълнителят е сред първите, които публично разкриха, че става въпрос за измамна схема. За да го опровергаят, от BETL пуснаха слуха в „Телеграм“ канала си, че Устата им е поискал 20 000 лева за участие в коледно парти и след като те са отказали да му платят такъв хонорар, той ги клевети.

Голямото изпразване на джобовете на българите на практика се случва от септември насам, показва справка на приходите и разходите на BETL, с която „Уикенд“ разполага. За последните четири месеца нашенци инвестират в пирамидата общо над 50 милиона долара, като най-голяма е сумата на фаталния 6 декември 2024 г., когато тарикатите усвоят 16 милиона долара, преди да закрият акаунтите на българските си клиенти.

Трима депутати изгоряха

Поне трима действащи български депутати са сред измамените от пирамидата BETL, която приключи своята дейност навръх Никулден. Преди седмица Краля на Мрежата научи от МВР за един политически лидер, преметнат от мошениците с 50 000 лева.

Само в Краля на Мрежата: Политик изгърмя с 50 000 лева в BETL

Възможно е жертвите в Народното събрание на пирамидата да са повече, но да не смеят да си признаят от срам, че са допуснали да станат жертва на подобна плитка измама.

Сред инвеститорите в BETL са двама народни представители от „Възраждане“, които влезли с по 5000 долара през есента, както и депутат от партията „Меч“ на Радостин Василев. Неофициално се споменава името на народния представител от пловдивската листа на „Меч“ Красимир Дончев, който „изгорял“ с над 20 000 лева в пирамидата.

„Да, има депутати, които са инвестирали средства в BETL, един от тях е подал жалба в дирекция „Киберпрестъпност“, че е станал жертва на измама. Няколко представители на партия „Величие“ на Ивелин Михайлов също са инвестирали средства в пирамидата“, признава столичен криминалист, който обаче отказа да разкрие името на оплакалия се. Според наш източник „ужиленият“ е Красимир Дончев.

Според думите на вътрешния министър Атанас Илков, в МВР има постъпили общо над 20 сигнала след 6 декември, а докато пирамидата е действала, е имало само един-единствен подаден сигнал, който е докладван на Софийската градска прокуратура, но преписката е върната с допълнителни указания във връзка с разследването.

Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов пък коментира, че са постъпили сигнали от физически лица, че са въвлечени в измама и са започнали проверки. Ще се проверяват юридически и физически лица, както и как е осъществявана дейността на компанията. От МВР са потърсили съдействието и на Европол, за да бъдат разкрити измамниците.

Материалът $80 млн. щети: И „Вълка от София“ Гал Барак зад измамата BETL, трима депутати изгоряха е публикуван за пръв път на Краля на Мрежата.

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Народ

Сподели сайта, ако ти харесва. Благодарим ти !